Artikel 1. De Regering keurt de volgende wijzigingen aangebracht in de statuten van de "Société publique de gestion de l'eau" goed:
a) wijziging van artikel 21 van de statuten om het te vervangen door wat volgt:
"Artikel 21.- Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur is samengesteld uit veertien leden die door de Regering voor een mandaat van vijf jaar worden benoemd.
Onder de bestuurders wordt een vertegenwoordiger voorgedragen door:
1° de "Société wallonne des eaux";
2° de "Société de financement des eaux";
3° de in artikel D.333, § 2, bedoelde financiële instellingen.
Onder de bestuurders worden vijf vertegenwoordigers voorgedragen door de in artikel D.333, § 2, 4°, bedoelde handelsvennootschap.
De zes laatste bestuurders worden op initiatief van de Regering benoemd.
Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de hoedanigheid van lid van het directiecomité. De leden van het directiecomité wonen de vergaderingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bij.
De bestuurders zijn natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouders. Ze worden voor een verlengbare duur van vijf jaar benoemd. De bestuurders mogen geen ambten uitoefenen.";
b) wijziging van artikel 25, § 1, derde lid, van de statuten (machten van de raad van bestuur) om het te vervangen door wat volgt:
"De raad van bestuur ziet toe op het dagelijkse beheer waargenomen door het directiecomité, dat daarover regelmatig verslag uitbrengt aan de raad. De raad van bestuur kan via zijn voorzitter het directiecomité elk ogenblik verzoeken om een verslag over de activiteiten van de maatschappij of over een deel ervan.";
c) wijziging van artikel 26, § 1, derde lid, van de statuten (samenstelling en werking van het directiecomité) om het te vervangen door wat volgt:
" § 1. Het directiecomité bestaat uit maximum drie leden onder wie een voorzitter.
De Regering benoemt de leden van het directiecomité voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar.
Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur en met de vertegenwoordiging van de "S.P.G.E." alsook met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.
De beraadslagingen van het directiecomité zijn collegiaal, onder voorbehoud van de delegaties die het aan zijn leden of aan de personeelsleden verleent. De beslissingen worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen volgens de modaliteiten bepaald in een huishoudelijk reglement. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter worden zijn functies door een ander lid van het directiecomité uitgeoefend. Een huishoudelijk reglement, waarin de werking van het directiecomité vastligt, wordt goedgekeurd door de raad van bestuur.
De Regering benoemt de leden van het directiecomité voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar.
Als één van de leden bij zijn benoeming ouder is dan zestig jaar, verkort de Regering de duur van zijn mandaat om het te laten eindigen de dag waarop hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.
De leden van het directiecomité kunnen slechts door de Waalse Regering ontslagen worden:
1° ofwel op voorstel van de raad van bestuur;
2° ofwel op initiatief van de Waalse Regering, na advies van de raad van bestuur.
Bij verhindering van één van hen kan de Regering voorzien in zijn vervanging die volgens het geval tijdelijk of definitief is.";
d) wijziging van artikel 28, tweede lid, van de statuten (vertegenwoordiging van de maatschappij) om het te vervangen door wat volgt:
"Het directiecomité is belast met de vertegenwoordiging van de maatschappij die volgens de door de raad van bestuur vastgestelde modaliteiten geldig vertegenwoordigd wordt door twee leden van het directiecomité of een lid van het directiecomité voor de bedragen betreffende de overheidsopdrachten met een gering bedrag.";
e) wijziging van artikel 36 van de statuten om het te vervangen door wat volgt:
"Artikel 36. - Verdeling van de winst
Een wettelijke reserve wordt gevormd door jaarlijks tenminste vijf procent af te nemen van de nettowinst van de maatschappij. Deze afneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Vervolgens wordt een eerste prioritair dividend toegekend op de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen bedoeld in artikel 5, berekend op basis van het jaarlijkse daggemiddelde van de OLO-rente op 10 jaar, vermeerderd met een half procentpunt (0,5 % ).
Een extra dividend van één procent (1 % ) tot 1,5 procent (1,5 % ) wordt vervolgens toegekend op basis van de behaalde resultaten zoals vastgelegd in het beheerscontract.
Deze bevoorrechte dividenden mogen niet hoger zijn dan het jaargemiddelde van de OLO-rente op 10 jaar, vermeerderd met 2 procent (2 % ).".
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
23 MEI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen die in de statuten van de "Société publique de gestion de l'eau" (Openbare waterbeheersmaatschappij) zijn aangebracht
Titre
23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant les modifications des statuts de la Société publique de gestion de l'eau
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Article 1er. Le Gouvernement approuve les modifications statutaires suivantes de la Société publique de gestion de l'eau :
a) Modification de l'article 21 des statuts pour le remplacer par ce qui suit :
" Article 21. - Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration est composé de quatorze membres nommés par le Gouvernement pour un mandat de cinq ans.
Parmi les administrateurs, un représentant est proposé par :
1° la Société wallonne des eaux;
2° la Société de financement des eaux;
3° les institutions financières visées par l'article D.333, § 2.
Parmi les administrateurs, cinq représentants sont proposés par la société commerciale visée à l'article D.333, § 2, 4°.
Les six derniers administrateurs sont nommés à l'initiative du Gouvernement.
Le mandat d'administrateur est incompatible avec la qualité de membre du comité de direction. Les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Les administrateurs sont des personnes physiques actionnaires ou non. Ils sont nommés pour une durée reconductible de cinq ans. Les administrateurs ne peuvent exercer de fonctions. ";
b) modification de l'article 25, § 1er, alinéa 3, des statuts (pouvoirs du Conseil d'administration) pour le remplacer par ce qui suit :
" Le conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la société ou sur certaines d'entre elles. ";
c) modification de l'article 26, § 1er, des statuts (composition et fonctionnement du Comité de direction) pour le remplacer par ce qui suit :
" § 1er Le comité de direction est composé de trois membres maximum, dont un président.
Le Gouvernement nomme les membres du comité de direction pour un mandat renouvelable d'une durée de cinq ans.
Il est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la S.P.G.E., de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Sous réserve des délégations qu'il donne à ses membres ou à des membres du personnel, les délibérations du comité de direction sont collégiales. Les décisions sont prises à la majorité des voix selon les modalités définies dans un règlement d'ordre intérieur. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par un autre membre du Comité de Direction. Un règlement d'ordre intérieur arrêtant le fonctionnement du Comité de direction est approuvé par le Conseil d'administration.
Le Gouvernement nomme les membres du comité de direction pour un mandat renouvelable d'une durée de cinq ans.
Si un des membres a plus de soixante ans lors de sa nomination, le Gouvernement réduit la durée de son mandat de manière à ce que le terme de celui-ci coïncide avec le jour où ce membre atteint l'âge légal de la pension.
Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par le Gouvernement :
1° soit sur proposition du conseil d'administration;
2° soit à l'initiative du Gouvernement, après avis du conseil d'administration.
En cas d'empêchement de l'un d'eux, le Gouvernement peut pourvoir à son remplacement selon le cas temporaire ou définitif. ";
d) modification de l'article 28, alinéa 2, des statuts (représentation de la société) pour le remplacer par ce qui suit :
" Le Comité de direction est chargé de la représentation de la société qui est valablement représentée par deux membres du comité de direction ou un membre du comité de direction pour les montants relatifs aux marché publics dit de faible montant selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. ";
e) modification de l'article 36 des statuts pour le remplacer par ce qui suit :
" Article 36. - Répartition des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Il est ensuite attribué sur les actions représentatives du capital social dont question à l'article 5 un premier dividende prioritaire calculé selon la moyenne journalière annuelle du taux OLO dix ans majoré d'un demi pour cent (0,5 % ).
Il est ensuite attribué un dividende supplémentaire d'un pour cent (1 % ) à 1,5 pour cent (1,5 % ) sur base des résultats atteints tels que définis dans le contrat de gestion.
Ces dividendes privilégiés ne peuvent être supérieurs à la moyenne journalière annuelle du taux OLO 10 ans majoré de 2 pourcents (2 % ). ".
a) Modification de l'article 21 des statuts pour le remplacer par ce qui suit :
" Article 21. - Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration est composé de quatorze membres nommés par le Gouvernement pour un mandat de cinq ans.
Parmi les administrateurs, un représentant est proposé par :
1° la Société wallonne des eaux;
2° la Société de financement des eaux;
3° les institutions financières visées par l'article D.333, § 2.
Parmi les administrateurs, cinq représentants sont proposés par la société commerciale visée à l'article D.333, § 2, 4°.
Les six derniers administrateurs sont nommés à l'initiative du Gouvernement.
Le mandat d'administrateur est incompatible avec la qualité de membre du comité de direction. Les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Les administrateurs sont des personnes physiques actionnaires ou non. Ils sont nommés pour une durée reconductible de cinq ans. Les administrateurs ne peuvent exercer de fonctions. ";
b) modification de l'article 25, § 1er, alinéa 3, des statuts (pouvoirs du Conseil d'administration) pour le remplacer par ce qui suit :
" Le conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la société ou sur certaines d'entre elles. ";
c) modification de l'article 26, § 1er, des statuts (composition et fonctionnement du Comité de direction) pour le remplacer par ce qui suit :
" § 1er Le comité de direction est composé de trois membres maximum, dont un président.
Le Gouvernement nomme les membres du comité de direction pour un mandat renouvelable d'une durée de cinq ans.
Il est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la S.P.G.E., de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Sous réserve des délégations qu'il donne à ses membres ou à des membres du personnel, les délibérations du comité de direction sont collégiales. Les décisions sont prises à la majorité des voix selon les modalités définies dans un règlement d'ordre intérieur. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par un autre membre du Comité de Direction. Un règlement d'ordre intérieur arrêtant le fonctionnement du Comité de direction est approuvé par le Conseil d'administration.
Le Gouvernement nomme les membres du comité de direction pour un mandat renouvelable d'une durée de cinq ans.
Si un des membres a plus de soixante ans lors de sa nomination, le Gouvernement réduit la durée de son mandat de manière à ce que le terme de celui-ci coïncide avec le jour où ce membre atteint l'âge légal de la pension.
Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par le Gouvernement :
1° soit sur proposition du conseil d'administration;
2° soit à l'initiative du Gouvernement, après avis du conseil d'administration.
En cas d'empêchement de l'un d'eux, le Gouvernement peut pourvoir à son remplacement selon le cas temporaire ou définitif. ";
d) modification de l'article 28, alinéa 2, des statuts (représentation de la société) pour le remplacer par ce qui suit :
" Le Comité de direction est chargé de la représentation de la société qui est valablement représentée par deux membres du comité de direction ou un membre du comité de direction pour les montants relatifs aux marché publics dit de faible montant selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. ";
e) modification de l'article 36 des statuts pour le remplacer par ce qui suit :
" Article 36. - Répartition des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Il est ensuite attribué sur les actions représentatives du capital social dont question à l'article 5 un premier dividende prioritaire calculé selon la moyenne journalière annuelle du taux OLO dix ans majoré d'un demi pour cent (0,5 % ).
Il est ensuite attribué un dividende supplémentaire d'un pour cent (1 % ) à 1,5 pour cent (1,5 % ) sur base des résultats atteints tels que définis dans le contrat de gestion.
Ces dividendes privilégiés ne peuvent être supérieurs à la moyenne journalière annuelle du taux OLO 10 ans majoré de 2 pourcents (2 % ). ".
Art. 2. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 2. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.